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二十三、危險人物（第1頁）

后面閉門會議，項目負責人在推介時說合作礦區(qū)已經由瀾銳出資重建基礎設施，暗示有配套的資金出海以及回流機制。沉韞當場提出疑問，“這個結構的資金回流鏈條，如果最終接入港或華資基金體系，必然會遇到稅務透明度、貿易數據真實性的調查。我想了解是完全離岸處理，還是對接某個合規(guī)通道？”

沉韞作為資方，詢問回流資金能否合法進入lp賬戶以及是否存在被風控系統(tǒng)卡死的可能是合情合理的。然而對方沒有回應她的提問，只是微笑看著她，帶著不易察覺的挑釁，“沉總你有這種顧慮正常。但說實話，這個盤，本來就不是為民資設計的。”膽大吃肉，膽小出局，明說這盤有貓膩又如何？

沉韞被他噎了一下，臉色驟然沉了下來，瞇起眼冷冷看著他，沒再說話。

兩人再次遇見是在一個商務酒會，對方西裝革履頭發(fā)涂了蠟，沉韞突然感覺有種說不出的熟悉感，她開始思考自己過去是不是見過黎崢。

兩人莫名其妙被安排到同一桌，了解沉韞布局計劃的同行給她倆牽線，黎崢半真半假說沉韞難搞，好像兩人早就認識一般。沉韞從業(yè)這么多年，還很少有人敢當眾給她難堪，不管是不是玩笑。

當晚她便要求團隊立刻對黎崢展開調查，她倒要看看這人究竟是真的實力強悍還是跟她故弄玄虛。

團隊首先從瀾銳控股入手，但穿透后，最終指向的是依托北碧府當地律師事務所設立的私人信托結構，信托受益人未公開，因此無法明確實控人身份。這個結果在意料之內，東南亞大部分家族都會利用信托、基金會以及離岸公司組合結構實現(xiàn)資產保護和股權隱匿。

北碧府位于緬泰邊境，是泰國西部重要的灰色資本聚集地，接壤緬甸的美索經濟走廊，這里法律與執(zhí)法空間相對寬松，私人契約式信托更易運作。

最后還是沉韞使用深度盡調授權，從安全信息咨詢公司的境外高風險客戶數據庫里找到了黎崢的信息。

姓名：黎崢（lei

zheng）

出生年份：1981年

籍貫：華國福州

當前常駐地：泰國曼谷、柬埔寨金邊

身份文件：bvi護照、已注銷的柬埔寨護照、新加坡永久居民身份證明

企業(yè)股權穿透結構（根據開曼、bvi、泰國及新加坡商會公示+實地反查）：

瀾銳控股（泰國）―

與泰北退役軍政家族共同持股，控制美索地區(qū)稀有礦選礦廠及跨境物流中轉港。

phoenix

traders

ltd（新加坡）―

hk與新加坡之間的資源貿易平臺。

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